证券代码：300071            证券简称：华谊嘉信         公告编号：2017-177

     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会召开情况：
   北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊
嘉信”）第三届监事会第二十次会议于 2017 年 11 月 10 日 11:30 在公司会议室
现场召开，会议通知于 2017 年 11 月 7 日通过邮件和电话方式送达。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢涛先生召集和
主持，监事武大威、王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况：

一）审议通过了关于《补选公司第三届监事会股东代表监事》的议案

    公司股东代表监事谢涛先生因个人原因辞去第三届监事会股东代表监事、监
事会主席职务，公司控股股东提名葛建会女士为公司第三届监事会股东代表监事
候选人。
    公司监事会经认真审核后，同意选举葛建会女士为第三届监事会股东代表监
事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第三届监事会任期届满。鉴于葛建会女士持有公司 2015 年股票期
权激励计划的部分股票期权，公司拟于其任职生效后进行股票期权回购并注销。
    具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于补
选第三届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2017-180）。
    审议结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件：
    1、公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
                          2017 年 11 月 10 日
    附简历：
    葛建会，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1982 年，大专学历（现
研究生在读），国际会计师，曾任华谊嘉信财务经理，现任公司全资子公司北京
华谊信邦整合营销顾问有限公司等子公司财务负责人。葛建会女士持有公司
2015 年股票期权激励计划的部分股票期权。
    葛建会女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在受到中国证监会行政处罚的情形，
不存在受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持
有华谊嘉信股份，未被最高人民法院认定为失信被执行人。