华谊嘉信：第三届董事会第四十五次会议决议公告2017-11-11
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-176
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）第三届董事会第四十五次会议于 2017 年 11 月 10 日 10:30 在北京市朝阳
区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2017 年 11
月 7 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。董事刘伟、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、黄小川、黄鑫以电话方
式参加了会议。公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、
瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营
销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
一）审议通过了关于《公司继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》
的议案
公司于 2014 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了
《公司为全资子公司华谊伽信提供担保》的议案，于 2015 年 10 月 23 日召开的
第二届董事会第四十五次会议和 2016 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十八
次会议审议通过了《继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，
公司全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）向北
京银行中关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）申请综合授信；现因该笔贷
款即将到期，华谊伽信与北京银行协商后确认续贷，续贷金额 2,000 万元，公司
拟为华谊伽信续贷提供信用担保，担保额度 2,000 万元，担保期限 1 年，利率以
银行最终核定为准。
华谊伽信资产负债率未超过 70%，但公司连续十二个月内担保金额超过最近
一期经审计净资产的 50%，本次担保交易尚需提交股东大会审议。
本次董事会审议的担保事项具体内容以正式签署的合同为准。
独立董事对此担保事项发表了明确意见，具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站公布的《对外担保的公告》（公告编号：2017-178）。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二）审议通过了关于《公司、全资孙公司、公司控股股东为全资孙公司新好耶
办理应收账款保理业务提供担保》的议案
为加速资金周转，保障孙公司日常经营资金需求，公司全资孙公司新好耶数
字技术（上海）有限公司（以下简称“新好耶”）拟以新好耶经营业务中产生的
未到期应收账款向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）办理额度为
6,000 万元的应收账款保理业务。公司、公司全资孙公司北京迪思公关顾问有限
公司（以下简称“迪思公关”）及公司控股股东刘伟先生为其提供信用担保，担
保额度为 6,000 万元，担保期限 2 年。
新好耶资产负债率超过 70%，公司连续十二个月内担保金额超过最近一期
经审计净资产的 50%，本次担保交易尚需提交股东大会审议。
以上保理事项以正式签署的保理合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，刘伟先生为公司控股股
东、董事长、总经理，本次担保事宜构成关联交易。
独立董事对此担保事项发表了明确意见，具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站公布的《关于公司、全资孙公司、公司控股股东为
孙公司办理应收账款保理业务提供担保的公告》（公告编号：2017-181）。
审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事刘伟先生为公司控股股东，董事黄小川为迪思公关执行董事，故回避表决。
三）审议通过了关于《召开 2017 年第十三次临时股东大会》的议案
公司董事会决定于 2017 年 11 月 27 日召开 2017 年第十三次临时股东大会。
《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017 年第十三次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：2017-179）详见中国证监会指定创业板信息
披露网站，供投资者查阅。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 10 日
