证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信           公告代码： 2018-006

    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
           2018 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2018年1月15日（星期一）下午14:30。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室。
    3、召开方式：现场表决加网络投票相结合的方式。
    4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
    5、主持人：公司董事长刘伟先生。
    6、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年1月15日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的时间为2018年1
月14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    8、会议出席情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权的股份
227,377,829 股，占公司有表决权股份总数的 33.5123%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 2 人，所持股份 227,377,829 股，占公司有表决权总股份的
33.5123%；参加网络投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司有表决权总股份
的 0%。
    9、本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。

    二、提案审议情况
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
    1、审议关于《公司为孙公司迪思公关向宁波银行申请综合授信提供担保》
的议案
    对此项议案，关联股东回避表决，该议案表决结果为：同意211,942,624股，
占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
    本议案已经审议通过。
    2、审议关于《修订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董
事制度>》的议案
    该议案表决结果为：同意227,377,829股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
    本议案已审议通过。

    三、律师出具的法律意见书
   北京市海润律师事务所指派李伟、穆曼怡出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

   四、备查文件
    1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第二次临时股东大
会决议；
    2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                      北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                           2018年1月15日