北京三聚环保新材料股份有限公司



                北京三聚环保新材料股份有限公司

     独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议审议

                       相关事项的独立意见


    我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性

文件、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求和规定，本着对公司、

全体股东以及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第

三十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、独立董事事前认可意见

    在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了关于收购北京宝塔三聚能源科

技有限公司100%股权并更名事项的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们
的事前认可。

    我们一致同意将《关于收购参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司100%
股权并更名暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

    二、对关联交易表决程序及公平性发表的独立意见

    1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    2、在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对

该项关联交易进行表决并一致通过。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们认为：在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表

决程序合法；不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，因此同意上

述关联交易。


    （以下无正文）
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（此页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议审议相关事
项的独立意见》之签字页）




独立董事：


             郭民岗                   韩小京


             申宝剑                   杨文彪




                                                         2017 年 4 月 19 日