北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072           股票简称：三聚环保             公告编号：2017-028

                北京三聚环保新材料股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议由监事会主席召集，并于2017年4月12日以书面方式发出会议通知，
会议于2017年4月19日上午09：30在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A
座13层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事
会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了《2017
年第一季度报告》并形成如下决议：

    经审核，公司董事会编制的《2017年第一季度报告》符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2017年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。

    表决结果：赞成票   3    票，反对票   0   票，弃权票    0   票。




   特此公告。




                                             北京三聚环保新材料股份有限公司

                                                                          监事会

                                                                 2017年4月19日