北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码:300072 股票简称:三聚环保 公告编号:2017-048 北京三聚环保新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开; 3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项,须经参加本次大会现场投票、 网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月11日上午10:00在北京市海淀 区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2017年4 月26日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召 集,公司副董事长、总经理林科先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员 及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况:出席本次会议的股东及股东代理人共51人,代表股份 912,192,370股,占公司有表决权股份数的50.8640%;其中:通过现场投票的股 东及股东代理人25人,代表股份857,291,516股,占公司有表决权股份数的 47.8027%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东26人, 代表股份54,900,854股,占公司有表决权股份数的3.0613%。 单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代理人47人,代表股份 57,582,317股,占上市公司总股份的3.2108%。 1 北京三聚环保新材料股份有限公司 二、议案审议和表决情况 与会股东及股东代理人认真审议,以现场记名投票和网络投票相结合的方式 进行表决,其中议案1-7、9-10为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;议案2需要逐项审议。表 决结果如下: (一)审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》 表决结果:同意912,187,875股,占出席会议有表决权股份数的99.9995%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0.0000%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,577,822股,占出席会议有表决权股份总数的6.3120%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 (二)审议通过《关于公司2017年度配股发行方案的议案》(逐项表决) 1、股票种类和面值 表决结果:同意912,184,575股,占出席会议有表决权股份数的99.9991%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0004%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,574,522股,占出席会议有表决权股份总数的6.3117%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0004%。 2、发行方式 表决结果:同意912,184,575股,占出席会议有表决权股份数的99.9991%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0004%。 2 北京三聚环保新材料股份有限公司 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,574,522股,占出席会议有表决权股份总数的6.3117%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0004%。 3、配股基数、比例和数量 表决结果:同意912,184,575股,占出席会议有表决权股份数的99.9991%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0004%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,574,522股,占出席会议有表决权股份总数的6.3117%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0004%。 4、定价原则及配股价格 表决结果:同意912,184,575股,占出席会议有表决权股份数的99.9991%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0004%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,574,522股,占出席会议有表决权股份总数的6.3117%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0004%。 5、配售对象 表决结果:同意912,184,575股,占出席会议有表决权股份数的99.9991%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0004%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,574,522股,占出席会议有表决权股份总数的6.3117%;反对4,495股,占出席 3 北京三聚环保新材料股份有限公司 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0004%。 6、配股募集资金的用途 表决结果:同意912,184,575股,占出席会议有表决权股份数的99.9991%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0004%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,574,522股,占出席会议有表决权股份总数的6.3117%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0004%。 7、配售时间 表决结果:同意912,184,575股,占出席会议有表决权股份数的99.9991%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0004%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,574,522股,占出席会议有表决权股份总数的6.3117%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0004%。 8、承销方式 表决结果:同意912,184,575股,占出席会议有表决权股份数的99.9991%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0004%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,574,522股,占出席会议有表决权股份总数的6.3117%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0004%。 4 北京三聚环保新材料股份有限公司 9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案 表决结果:同意912,184,575股,占出席会议有表决权股份数的99.9991%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0004%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,574,522股,占出席会议有表决权股份总数的6.3117%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0004%。 10、本次配股相关决议的有效期 表决结果:同意912,184,575股,占出席会议有表决权股份数的99.9991%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0004%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,574,522股,占出席会议有表决权股份总数的6.3117%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0004%。 11、本次发行证券的上市流通 表决结果:同意912,184,575股,占出席会议有表决权股份数的99.9991%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0004%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,574,522股,占出席会议有表决权股份总数的6.3117%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权3,300股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0004%。 5 北京三聚环保新材料股份有限公司 (三)审议通过《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》 表决结果:同意912,187,875股,占出席会议有表决权股份数的99.9995%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0.0000%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,577,822股,占出席会议有表决权股份总数的6.3120%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 (四)审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析 报告的议案》 表决结果:同意912,187,875股,占出席会议有表决权股份数的99.9995%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0.0000%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,577,822股,占出席会议有表决权股份总数的6.3120%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 (五)审议通过《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告 的议案》 表决结果:同意912,132,375股,占出席会议有表决权股份数的99.9934%; 反对59,995股,占出席会议有表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0.0000%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,522,322股,占出席会议有表决权股份总数的6.3059%;反对59,995股,占出 席会议有表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 6 北京三聚环保新材料股份有限公司 (六)审议通过《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补 措施的议案》 表决结果:同意912,187,875股,占出席会议有表决权股份数的99.9995%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0.0000%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,577,822股,占出席会议有表决权股份总数的6.3120%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 (七)审议通过《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施 的承诺的议案》 表决结果:同意912,187,875股,占出席会议有表决权股份数的99.9995%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0.0000%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,577,822股,占出席会议有表决权股份总数的6.3120%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 (八)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意912,187,875股,占出席会议有表决权股份数的99.9995%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0.0000%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,577,822股,占出席会议有表决权股份总数的6.3120%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 7 北京三聚环保新材料股份有限公司 (九)审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议 案》 表决结果:同意912,187,875股,占出席会议有表决权股份数的99.9995%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0.0000%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,577,822股,占出席会议有表决权股份总数的6.3120%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 (十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相 关事宜的议案》 表决结果:同意912,187,875股,占出席会议有表决权股份数的99.9995%; 反对4,495股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议 有表决权股份总数的0.0000%。 其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 : 同 意 57,577,822股,占出席会议有表决权股份总数的6.3120%;反对4,495股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京国枫律师事务所赵航律师、王丽律师见证本次股东大会并出具 法律意见书。该法律意见书认为:公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员 的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大 会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《公司2017年第一次临时股东大会决议》; 8 北京三聚环保新材料股份有限公司 2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2017年第 一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京三聚环保新材料股份有限公司 董事会 2017年5月11日 9