北京三聚环保新材料股份有限公司


证券代码：300072          股票简称：三聚环保         公告编号：2017-050


            北京三聚环保新材料股份有限公司
          2017年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会的议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、
网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。


   一、会议召开和出席情况

    公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月23日上午10：00在北京市海淀
区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2017年5
月6日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，
公司董事长刘雷先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共24人，代表股份
876,729,908股，占公司有表决权股份数的48.8866%；其中：通过现场投票的股
东及股东代理人11人，代表股份874,497,108股，占公司有表决权股份数的
48.7621%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东13人，
代表股份2,232,800股，占公司有表决权股份数的0.1245%。

    单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代理人19人，代表股份
3,407,554股，占上市公司总股份的0.1900%。



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   二、议案审议和表决情况

    与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，本次会议的所有议案均特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：

    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意876,704,408股，占出席会议有表决权股份数的99.9971%；
反对25,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。

    其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
3,382,054股，占出席会议有表决权股份总数的0.3858%；反对25,500股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （二）审议通过《关于为全资子公司三聚环保（香港）有限公司向银行申
请贷款提供担保的议案》

    表决结果：同意876,704,408股，占出席会议有表决权股份数的99.9971%；
反对25,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。

    其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
3,382,054股，占出席会议有表决权股份总数的0.3858%；反对25,500股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （三）审议通过《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申
请综合授信提供担保的议案》

    表决结果：同意876,704,408股，占出席会议有表决权股份数的99.9971%；
反对25,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。




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    其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
3,382,054股，占出席会议有表决权股份总数的0.3858%；反对25,500股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （四）审议通过《关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司向银行申
请综合授信提供担保的议案》

    表决结果：同意876,704,408股，占出席会议有表决权股份数的99.9971%；
反对25,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。

    其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
3,382,054股，占出席会议有表决权股份总数的0.3858%；反对25,500股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

   三、律师出具的法律意见

    公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、赵航律师见证本次股东大会并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员
的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。

   四、备查文件

    1、《公司2017年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2017年第
二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。

                                                  北京三聚环保新材料股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                        2017年5月23日
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