北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072           股票简称：三聚环保         公告编号：       2017-066

               北京三聚环保新材料股份有限公司

             第三届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十四次会议由监事会主席召集，并于2017年8月18日以传真和电子邮件方式发出
会议通知，会议于2017年8月25日上午9：30在北京市海淀区西直门北大街甲43
号金运大厦A座13层公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监
事会主席李岸白先生主持了本次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了《公司
2017年半年度报告及摘要》，并形成如下决议：

    经全体监事审议后认为：《公司2017年半年度报告及摘要》的编制和审议程
序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2017年半年
度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    表决结果：赞成票   3    票，反对票   0   票，弃权票    0    票。




                                             北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                          监事会
                                                               2017 年 8 月 25 日