北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072           股票简称：三聚环保          公告编号：2017-065


                 北京三聚环保新材料股份有限公司
              第三届董事会第四十一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
十一次会议由董事长召集并于2017年8月18日以传真和电子邮件方式发出会议通
知，会议于2017年8月25日上午9：30在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大
厦A座13层公司会议室以现场方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，公
司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
   会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：

    一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》

    经审议，董事会认为《公司2017年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2017年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司2017
年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                              2017年8月25日