北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-097
北京三聚环保新材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会增加临时提案的情况详见公司于2017年10月16日披露的《关
于2017年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；
4、本次股东大会的议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、
网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月27日上午10：00在北京市海淀
区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2017年9
月27日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召
集，公司副董事长兼总经理林科先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共35人，代表股份
928,980,152股，占公司有表决权股份数的51.3794%；其中：通过现场投票的股
东及股东代理人17人，代表股份875,543,961股，占公司有表决权股份数的
48.4240%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东18人，
代表股份53,436,191股，占公司有表决权股份数的2.9554%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代理人30人，代表股份
55,177,798股，占上市公司总股份的3.0517%。
1
北京三聚环保新材料股份有限公司
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，本次会议的议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向平安信
托有限责任公司申请贷款提供担保的议案》
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
（二）审议通过《关于终止公司2017年度配股事项的议案》
表决结果：同意928,976,402股，占出席会议有表决权股份数的99.9996%；
反对2,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权1,500股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0002%。
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,174,048股，占出席会议有表决权股份总数的5.9392%；反对2,250股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0002%。
（三）逐项审议通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》
1、发行规模及发行方式：本次发行的可续期公司债券总额不超过人民币20
亿元（含20亿元），采取面向合格投资者公开发行方式，可以一次或分期发行。
本次发行公司债券的具体发行规模、发行期次安排及相关事宜提请股东大会授权
董事会（或董事会另行授权人士）根据公司资金需求以及市场发行条件并结合监
管要求决定。
2
北京三聚环保新材料股份有限公司
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
2、债券期限：本次发行的可续期公司债券基础期限为3年，在第3年末公司
有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限；在公司不行使续期选择
权而全额兑付时到期。
本次发行的可续期公司债券的基础期限、债券期限、还本付息方式等具体事
项提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）在发行前根据公司资金需
求以及市场发行条件并结合监管要求确定。
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
3、债券利率及确定方式：本次发行可续期公司债券的票面利率及其确定方
式，提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据法律规定和市场情
况确定。
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
3
北京三聚环保新材料股份有限公司
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
4、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
5、募集资金用途：扣除发行费用后，本次发行可续期公司债券募集资金拟
用于偿还金融机构借款、补充流动资金及符合法律规定的其他用途。具体用途及
金额比例提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据公司实际需求
情况确定。
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
6、增信方式：本次发行可续期公司债券可由公司及/或第三方提供包括但不
限于担保、出具支持函等增信安排，或无担保。具体增信方式提请股东大会授权
董事会（或董事会另行授权人士）根据公司实际情况确定。
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
4
北京三聚环保新材料股份有限公司
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
7、偿债保障措施：为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期
内，如公司预计不能按时偿付本次债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债
保障措施，切实保障债券持有人利益。
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
8、授权事项：提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据公
司需要及市场条件并结合监管要求，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，
决定发行可续期公司债券的具体条款以及相关事宜，包括但不限于：
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
9、决议有效期：本次发行可续期公司债券的董事会决议有效期自股东大会
做出决议之日起至届满36个月之日止。本次发行可续期公司债券的股东大会决议
有效期自股东大会做出决议之日起至届满36个月之日止。
5
北京三聚环保新材料股份有限公司
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
（四）审议通过《关于为深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信
提供担保的议案》
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
（五）审议通过《关于为珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意928,978,652股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0002%。
6
北京三聚环保新材料股份有限公司
其 中 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
55,176,298股，占出席会议有表决权股份总数的5.9394%；反对0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、赵航律师见证本次股东大会并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员
的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2017年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2017年10月27日
7
