北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072            股票简称：三聚环保           公告编号：2018-009

               北京三聚环保新材料股份有限公司
         关于全资子公司北京三聚绿能科技有限公司
                      对外投资设立子公司的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、投资概述

      1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6
日召开的第四届董事第七次会议审议通过了《关于全资子公司北京三聚绿能科技
有限公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司北京三聚绿能科技
有限公司（以下简称“绿能科技”）使用自有资金或者自筹资金人民币50,000
万元对外投资设立全资子公司北京三聚绿源有限公司（暂定名，以最终注册名为
准，以下简称“新公司”）。绿能科技本次投资设立新公司旨在进一步完善生态
农业产业链，重点做好炭基肥料系列产品的销售以及通过土壤改良获得品质提升
的农作物的销售，打造地域特色鲜明、兼容并蓄的生态农业区块链，为提升公司
的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定发展创造有利条件。
      2、本次投资的事项在公司董事会决策权限内，无需提交至公司股东大会批
准。
      3、本次投资的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

       二、投资主体的基本情况

      1、公司名称：北京三聚绿能科技有限公司

       2、统一社会信用代码：91110108748839957B
      3、成立日期：2003 年 03 月 26 日
       4、公司注册地址：北京市海淀区人民大学北路 33 号院 1 号楼大行基业大厦
906
      5、法定代表人：林科
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    6、注册资本：50,000 万元人民币
    7、公司类型：有限责任公司(法人独资)
    8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销
售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；市场调查；企
业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业
策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备；
租赁机械设备（不含汽车租赁）；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
    9、与公司关系：系公司的全资子公司

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：北京三聚绿源有限公司（暂定名，以最终注册名为准）
    2、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座5层506（暂定，
以最终注册为准）
    3、法定代表人：付兴国

    4、注册资本：人民币50,000万元
    5、股东及持股比例：
                                                          单位：人民币万元
 序号                   股东名称            出资额           持股比例
   1    北京三聚绿能科技有限公司               50,000              100.00%
                   合    计                    50,000              100.00%


    6、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：肥料的销售；肥料批发
及进出口；电力、热力的生产和供应；粮食收购；粮食加工；粮食销售；瓜果茶、
干品销售；谷物、豆及薯类批发及进出口；预包装食品（不含散装食品）批发、
零售及进出口；米、面制品及食用油批发及进出口；谷物磨制；饲料批发、零售
及进出口；生活用燃料零售；秸秆加工、副产品制造及销售；秸秆等生物质收集、
收购和加工；生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、腐殖酸、
黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售；无土栽培基质

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的生产和销售；粮油果蔬等农产品的种植、加工及经销；冷冻食品的储运和批发；
生物气体、液体、固体燃料及化工原料的加工及销售；花卉苗木种养及绿化；其
他农业服务。劳务派遣；电子商务；信息咨询；技术开发、技术推广、技术服务；
知识产权服务；专用机械设备租赁。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司全资子公司绿能科技本次对外投资设立全资子公司，旨在进一步丰富公
司的生态农业产业结构，为提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、
持续、稳定发展创造有利条件。本次投资设立子公司的资金来源于自有资金或自
筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。

    五、备查文件

    1、《公司第四届董事会第七次会议决议》。




    特此公告。




                                        北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             2018年3月6日




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