北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072           股票简称：三聚环保         公告编号：2019-003

            北京三聚环保新材料股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1
月18日以传真和电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议的
通知，会议于2019年1月21日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金
运大厦A座13层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实
到11人，其中独立董事4名；公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先
生主持。

    经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于全资孙公司北京三聚绿源有限公司股权划转的议案》

    同意公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司将其持有的北京三聚绿源
有限公司（以下简称“三聚绿源”）100%股权划转给公司；股权划转完成后，公
司将直接持有三聚绿源100%的股权。本次股权划转为公司合并范围内的股权划
转，不涉及合并报表范围变化。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，
无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资
孙公司北京三聚绿源有限公司股权划转的公告》（公告编号：2019-004）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于将三聚绿能所持有的部分下属子公司股权划转至北京
三聚绿源有限公司的议案》
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    同意将公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司所持下属25家全资或控
股子公司股权划转至北京三聚绿源有限公司。本次股权划转为公司合并范围内的
股权划转，不涉及合并报表范围变化。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，
无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于将三
聚绿能所持有的部分下属子公司股权划转至北京三聚绿源有限公司的公告》（公
告编号：2019-005）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于孙公司宿州市三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买
土地使用权的议案》

    同意公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之下属全资子公司宿州市
三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“宿州三聚绿源”）购买位于安徽省
萧县经济开发区皇藏大道东侧、步云路南侧工业用地，用于万吨级秸秆生物质综
合利用项目建设。本次宿州三聚绿源拟购买土地使用权的出让人为：萧县国土资
源局，该宗地位于安徽省萧县经济开发区皇藏大道东侧、步云路南侧，出让的土
地面积约为39,960平方米（约60亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土
地交易总价约为850万元（含土地出让金及契税，最终购买价格以公司与国有土
地管理部门签订的协议为准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类
型为出让，出让年限为50年。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
全资孙公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-006）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于孙公司虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买
土地使用权的议案》

    同意公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之下属全资子公司虎林市
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三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“虎林三聚绿源”）购买位于黑龙江
省虎林市南外环路南工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。本次
虎林三聚绿源拟购买土地使用权的出让人为黑龙江省虎林市国土资源局，该宗地
位于黑龙江省虎林市南外环路南，出让的土地面积约为55,649.186平方米（约
83.47亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交易总价约为1,310万元
（含土地出让金及契税，最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为
准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50
年。

       具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
全资孙公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-006）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、审议通过《关于孙公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买
土地使用权的议案》

       同意公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之下属全资子公司平罗县
三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“平罗三聚绿源”）购买位于石嘴山
市生态工业园工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。本次平罗三
聚绿源拟购买土地使用权的出让人为平罗县国土资源局，该宗地位于石嘴山市生
态工业园，出让的土地面积约为39,998.4平方米（约60亩，具体位置和面积以规
划审批为准），预计土地交易总价约为400万元（含土地出让金及契税，最终购
买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。交易标的所涉及的土地性
质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

       具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
全资孙公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-006）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过《关于孙公司呼伦贝尔三聚绿源生物质新材料有限公司拟购
买土地使用权的议案》
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    同意公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之下属全资子公司呼伦贝
尔三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“呼伦贝尔三聚绿源”）购买位于
尼尔基镇小莫丁村北侧、尼汉公路西侧工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利
用项目建设。本次呼伦贝尔三聚绿源拟购买土地使用权的出让人为莫力达瓦达斡
尔族自治旗国土资源局，该宗地位于尼尔基镇小莫丁村北侧、尼汉公路西侧，出
让的土地面积约为46,955.19平方米（约70.43亩，具体位置和面积以规划审批为
准），预计土地交易总价约为800万元（包含建设用地有偿使用费、耕地开垦费、
土地出让金、税费等）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出
让，出让年限为50年。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
全资孙公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-006）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于孙公司阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买
土地使用权的议案》

    同意公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之下属全资子公司阜新市
三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“阜新三聚绿源”）购买位于辽宁省
阜新市彰武县西六家子乡小刘家村工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项
目建设。本次阜新三聚绿源拟购买土地使用权的出让人为彰武县国土资源局，该
宗地位于辽宁省阜新市彰武县西六家子乡小刘家村，出让的土地面积约为39,974
平方米（约60亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交易总价约为665
万元（包含土地出让金、税费等）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使
用类型为出让，出让年限为50年。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
全资孙公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-006）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于孙公司绵阳三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买土
地使用权的议案》
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    同意公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之下属全资子公司绵阳三
聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“绵阳三聚绿源”）购买位于四川省江
油市厚坝镇工业集中区规划地块工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目
建设。本次绵阳三聚绿源拟购买土地使用权的出让人为四川省江油市国土资源
局，该宗地位于四川省江油市厚坝镇工业集中区规划地块，出让的土地面积约为
40,000平方米（约60亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交易总价
约为599.28万元（包含土地出让金、税费等）。交易标的所涉及的土地性质为工
业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
全资孙公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-006）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于孙公司包头市三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买
土地使用权的议案》

    同意公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之下属全资子公司包头市
三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“包头三聚绿源”）购买位于土默特
右旗新型工业园区山格架化工园区工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项
目建设。本次包头三聚绿源拟购买土地使用权的出让人为土默特右旗国土资源
局，该宗地位于土默特右旗新型工业园区山格架化工园区，出让的土地面积约为
33,552.19平方米（约50.35亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交
易总价约为650万元（包含土地出让金、税费等）。交易标的所涉及的土地性质
为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
全资孙公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-006）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向中国建设银行北京门头沟支行继续申请流动资金贷款综合授信
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额度不超过40,000万元人民币，期限不超过2年，该额度包括流动资金贷款、银
行承兑汇票及其他经营周转类产品等（以银行实际批复为准），由北京海淀科技
发展有限公司及公司董事长刘雷先生提供第三方连带责任保证。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向银行申请
综合授信额度的议案》

    为补充流动资金，满足生产经营及持续发展的需要，同意公司全资子公司北
京三聚绿能科技有限公司向北京银行双榆树支行申请不超过50,000万元人民币
综合授信额度，期限不超过两年（最终以银行批准的额度及期限为准），由北京
市海淀区国有资产投资经营有限公司提供第三方连带责任保证担保。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于全资子公司北京宝聚能源科技有限公司向银行申请
低风险授信额度的议案》

    为补充流动资金，满足公司生产经营及持续发展的需要，同意公司全资子公
司北京宝聚能源科技有限公司向北京银行亚运村支行申请低风险授信额度，内容
为银行承兑汇票，金额不超过5,000万元，期限不超过12个月，担保方式为百分
百保证金（最终以银行实际批复为准）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

    公司证券事务代表关爽女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后
将继续在公司担任其他职务。公司董事会决定聘任张冠卿女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满为止。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更
证券事务代表的公告》（公告编号：2019-007）。
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                   北京三聚环保新材料股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2019年1月21日