北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072         股票简称：三聚环保         公告编号：2019-007

            北京三聚环保新材料股份有限公司
                 关于变更证券事务代表的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表关爽
女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将继续在公司担任其他职
务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，关爽女士提交的辞职报告自送
达董事会之日起生效。公司董事会对关爽女士自任职以来对公司及董事会做出的
贡献致以诚挚的感谢。

    公司于2019年1月21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《变更
证券事务代表的议案》，同意聘任张冠卿女士为公司证券事务代表，协助董事会
秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

    张冠卿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理
办法》等有关规定。

    张冠卿女士简历见附件，其联系方式如下：

    联系电话：010-82685562

    联系传真：010-82684108

    电子邮箱：investor@sanju.cn



    特此公告。
                                       北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2019年1月21日
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附件：张冠卿女士简历

    张冠卿女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
美国金融理学硕士，注册企业风险管理师。2018年8月至今任职于公司董事会办
公室，担任证券事务主管；于2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》。

    截至本公告披露日，张冠卿女士持有公司股份292,500股，占公司现有总股
本的0.0124%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事
务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。




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