北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072            股票简称：三聚环保             公告编号：2019-036


                 北京三聚环保新材料股份有限公司
                第四届监事会第十三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议由监事会主席召集，并于2019年4月4日以传真和电子邮件方式发出会议
通知，会议于2019年4月15日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运
大厦13层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监
事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议
案：

       一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

    公司监事会听取了监事会主席杜伟先生提交的《2018年度监事会工作报告》，
报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、
股东利益最大化等方面发挥了积极的作用。

    该报告尚须提交2018年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票    3    票，反对票   0   票，弃权票   0   票。

       二、审议通过《2018年度财务决算报告》

    公司2018年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司实现营业收入1,538,052.23
万元，较上年同期下降31.57%；营业利润68,017.87万元，较上年同期下降75.96%；
利润总额67,844.77万元，较上年同期下降77.34%；实现归属于上市公司股东净
利润50,551.26万元，较上年同期下降80.09%，其中归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润48,399.88万元，较上年同期下降79.15%。


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    监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018
年的财务状况和经营成果。

    该报告尚须提交2018年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票       3   票，反对票     0   票，弃权票     0   票。

    三、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司董事会编制的公司《2018年年度
报告及其摘要》，发表书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为公司董事会编制的公司《2018年年度报告及其摘要》符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《北京三聚环保新材料股份有限公司2018年年度报告》及《北京三聚环保新
材料股份有限公司2018年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。

    该议案尚须提交2018年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票       3   票，反对票     0   票，弃权票     0   票。

    四、审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    公 司 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 截 至 2018 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
2,350,503,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计
派发现金红利人民币70,515,118.53元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

    监事会认为：2018年度利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与
公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益
的需要，对此事项无异议。

    该议案尚须提交2018年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票       3   票，反对票     0   票，弃权票     0   票。


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    五、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，募集资金实际投入项目与承诺投
入项目一致，不存在变更投向和用途的情况，未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为。

    表决结果：赞成票   3   票，反对票   0   票，弃权票    0   票。

    六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的
内部控制环境，并能得到有效的执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理
的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法与资产安
全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司董事会关于 2018 年度内部控
制的自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全及运
行情况。

    表决结果：赞成票   3   票，反对票   0   票，弃权票    0   票。

    七、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

   经审议，公司监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构，聘期一年，审计费用248万元。

   该议案尚须提交2018年年度股东大会审议。

   表决结果：赞成票    3   票，反对票   0   票，弃权票   0    票。




   特此公告。
                                            北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                         监事会
                                                                2019年4月15日



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