北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072           股票简称：三聚环保             公告编号：2019-058

                 北京三聚环保新材料股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次会议由监事会主席召集，并于2019年5月13日以传真和电子邮件方式发出会
议通知，会议于2019年5月21日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号
金运大厦A座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，
实到监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审
议通过如下议案，并形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就
的议案》

    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第三个锁定期已届满且解锁条
件已经成就。公司监事会对本次拟解锁的激励对象名单进行了核查，认为公司本
次 189 名激励对象解锁资格合法、有效。同意公司为 189 名激励对象在第三个解
锁期可解锁的 15,690,364 份限制性股票办理解锁手续。

    表决结果：赞成票   3    票，反对票   0   票，弃权票    0   票。




    特此公告。

                                             北京三聚环保新材料股份有限公司

                                                                          监事会

                                                                 2019年5月21日