北京三聚环保新材料股份有限公司


证券代码：300072           股票简称：三聚环保           公告编号：2019-133

             北京三聚环保新材料股份有限公司
           2019年第七次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

    4、本次股东大会的议案1、2均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投
票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。


    一、会议召开和出席情况

     公司2019年第七次临时股东大会于2019年11月13日上午10：00在北京市海
淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2019
年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司
董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    股东出 席情 况： 出席本 次会 议的 股东 及股 东代理 人共18人 ，代 表股份

1,180,807,122股，占公司有表决权股份数的50.2531%；其中：通过现场投票的股
东及股 东代理 人9 人，代 表股 份1,176,657,249 股，占 公司 有表决 权股 份数的
50.0765%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东9人，
代表股份4,149,873股，占公司有表决权股份数的0.1766％。

    中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股

东代理人共13人，代表股份5,750,798股，占上市公司总股份的0.2447%。其中：
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通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份1,600,925 股，占公司股份总数
0.0681%。通过网络投票的股东9人，代表股份4,149,873股，占公司有表决权股份
数的0.1766％。


    二、议案审议和表决情况

    与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的进行
表决，本次会议的议案1、2均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：

    （一）以特别表决方式审议通过《关于公司为沈阳三聚凯特催化剂有限公

司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

    表决结果：同意1,179,722,436股，占出席会议有表决权股份数的99.9081%；

反对1,084,686股，占出席会议有表决权股份总数的0.0919%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东表决结果：同意4,666,112股，占出席会议中小股东所持股份的

81.1385%；反对1,084,686股，占出席会议中小股东所持股份的18.8615%；弃权0
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    （二）以特别表决方式审议通过《关于控股子公司为深圳巨涛机械设备有

限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

    表决结果：同意1,179,722,436股，占出席会议有表决权股份数的99.9081%；

反对1,084,686股，占出席会议有表决权股份总数的0.0919%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东表决结果：同意4,666,112股，占出席会议中小股东所持股份的

81.1385%；反对1,084,686股，占出席会议中小股东所持股份的18.8615%；弃权0
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师见证本次股东大会并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司2019年第七次临时股东大会的召集、召开
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程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效


    四、备查文件

    1、《公司2019年第七次临时股东大会决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2019年第七

次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                         北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                      董事会

                                                           2019年11月13日