北京三聚环保新材料股份有限公司


证券代码：300072         股票简称：三聚环保          公告编号：2020-022

            北京三聚环保新材料股份有限公司
          2020年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

    4、本次股东大会的议案1和2均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投
票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

    一、会议召开和出席情况

     公司2020年第二次临时股东大会于2020年03月31日上午10：00在北京市海
淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室召开。会议通知已于2020年03月14
日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召
集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共25人，代表股份
1,157,897,244股，占公司有表决权股份数的49.2781%；其中：通过现场投票的股
东及股东代理人7人，代表股份1,141,987,707股，占公司有表决权股份数的
48.6010%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东18人，
代表股份15,909,537股，占公司有表决权股份数的0.6771%。

    中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股
东代理人共20人，代表股份17,491,547股，占公司有表决权股份数的0.7444%。其
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中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份1,582,010股，占公司有表
决权股份数的0.0673%。通过网络投票的股东18人，代表股份15,909,537股，占公
司有表决权股份数的0.6771%。

    二、议案审议和表决情况

    与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的进行
表决，本次会议的议案1和2均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：

    （一）以特别表决方式审议通过《关于公司为控股子公司河北华晨石油化
工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

    表决结果：同意1,157,267,889股，占出席会议有表决权股份数的99.9456%；
反对512,555股，占出席会议有表决权股份总数的0.0443%；弃权116,800股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0101%。

    中小股东表决结果：同意16,862,192股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4019%；反对512,555股，占出席会议中小股东所持股份的2.9303%；弃权
116,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6678%。

    （二）以特别表决方式审议通过《关于子公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有
限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

    表决结果：同意1,157,267,889股，占出席会议有表决权股份数的99.9456%；
反对512,555股，占出席会议有表决权股份总数的0.0443%；弃权116,800股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0101%。

    中小股东表决结果：同意16,862,192股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4019%；反对512,555股，占出席会议中小股东所持股份的2.9303%；弃权
116,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6678%。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师见证本次股东大会并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开
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程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《公司2020年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2020年第二
次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                         北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2020年03月31日




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