北京当升材料科技股份有限公司                    2017 年第三次临时股东大会提示性公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技          公告编号：2017-066



                     北京当升材料科技股份有限公司
       关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告


        本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议决定于2017年11月8日下午1:30召开公司2017年第三次临时股东大会，现
将会议有关事项通知如下：


       一、召开会议基本情况
       1、召集人：公司董事会
       2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过
了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
       4、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2017年11月8日下午1:30；
       （2）网络投票时间：2017年11月7日—11月8日；


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     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11
月8日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2017年11月7日下午3:00至2017年11月8日下午3:00期间的
任意时间。
     5、会议出席对象：
     （1）截至2017年11月1日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会
议室。


     二、会议审议事项
     本次股东大会审议以下议案：
     1、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
     上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事已
就相关事项发表了独立意见，同意将上述议案提交本次股东大会审议。议案的具
体内容详见 2017 年 10 月 24 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。


     三、提案编码
                                                                         备注
   提案
                                 提案名称                            该列打勾的
   编码
                                                                    栏目可以投票

 非累积投票提案

   1.00     《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》            √




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     四、会议登记事项
     1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年11月3日9:00—17:00；
采取信函或传真方式登记的须在2017年11月3日17:00之前送达或传真到公司。
     2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证
券事务部。
     3、登记方式：
     （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复
印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
     （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件
一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
     （4）本次会议不接受电话登记。
     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
议召开前半小时到达会场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
     5、股东大会联系方式：
     会务联系人：陶勇、潘雯宇
     联系电话：010-52269700
     联系传真：010-52269720-9700
     电子邮箱：securities@easpring.com.cn
     通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券
事务部
     邮政编码：100160
     6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。




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     五、参加网络投票的具体操作流程
     股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。


     六、备查文件
     1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
     2、关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告。


     特此公告。




                                            北京当升材料科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2017 年 11 月 2 日




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附件一：参会股东登记表


股东姓名                           身份证号码

股东账户卡号                       持股数量

联系电话                           联系地址

电子邮件                           邮编

是否本人参会                       备注




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 附件二：授权委托书


       兹全权委托                     先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材
 料科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对列
 入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入
 会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/
 不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
                                                         备注               表决意见
提案
                          提案名称                    该列打勾的
编码                                                                 同意     反对     弃权
                                                     栏目可以投票

非累积投票提案

         《关于江苏当升申请综合授信并由公司提
1.00                                                      √
         供担保的议案》

 填写说明：

       股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或多

 选无效。




 股东名称：                                         持股数量（股）：

 委托人签字（盖章）：                               受托人签字：

 委托人持股性质：                                   受托人身份证号码：

 委托人联系方式：                                   受托人联系方式：

 委托日期：               年         月        日

 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。




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附件三：网络投票操作流程


     一、网络投票的程序
     1、投票代码：365073
     2、投票简称：“当升投票”
     3、填报表决意见或选举票数
     对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2017年11月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、通过深交所互联网系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月7日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2017年11月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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