北京当升材料科技股份有限公司                        2018 年第一次临时股东大会决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技            公告编号：2018-039



                     北京当升材料科技股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
     3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


     一、会议召开和出席情况
     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2018年第一次临时股东
大会于2018年4月16日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区
21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
本次股东大会由公司董事会召集，经由半数以上董事共同推举，此次会议由董事
于月光先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关
人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     1、出席会议的总体情况
     出席本次会议的股东（或委托代理人）共4名，所持（或代理）有表决权的
股份总数101,739,734股，占公司股份总数的27.7926%。其中，参加表决的中小
投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共3名，代表股份数2,692,506
股，占公司有表决权股份总数的0.7355%。
     2、出席现场会议的情况


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     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表股份数100,619,640
股，占公司有表决权股份总数的27.4866%；其中，参加现场投票表决的中小投资
者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共2名，代表股份数1,572,412股，
占公司有表决权股份总数的0.4295%。
     3、网络投票情况
     参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份数1,120,094股，占公司
有表决权股份总数的0.3060%。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或
合计持有公司5%以下股份的股东）共1名，代表股份数1,120,094股，占公司有表
决权股份总数的0.3060%。


     二、议案审议和表决情况
     本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《公司衍生品交易业务管理制度》
     经表决：同意 100,395,676 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 98.6789%；反对 1,344,058 股，占出席会议股东（或委托代理人）所
持有效表决权的 1.3211%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的 0%。
     其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况
如下：同意 1,348,448 股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以
下股份的股东）所持有效表决权的 50.0815%；反对 1,344,058 股，占出席会议
中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）所持有效表决权的
49.9185%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股
份的股东）所持有效表决权的 0%。


     2、审议通过了《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》
     经表决：同意 101,739,734 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的 0%。
     其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况


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如下：同意 2,692,506 股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以
下股份的股东）所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（单
独或合计持有公司 5%以下股份的股东）所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）所持有效表决权
的 0%。


     3、审议通过了《公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》
     经表决：同意 101,739,734 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的 0%。
     其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况
如下：同意 2,692,506 股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以
下股份的股东）所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者（单
独或合计持有公司 5%以下股份的股东）所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）所持有效表决权
的 0%。


     三、律师出具的法律意见
     北京市常鸿律师事务所律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了
法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资
格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


     四、备查文件
     1、北京当升材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
     2、北京市常鸿律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2018年第一
次临时股东大会的法律意见书。




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     特此公告。


                                   北京当升材料科技股份有限公司
                                               董事会
                                         2018 年 4 月 16 日




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