北京当升材料科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会通知的更正公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-042
北京当升材料科技股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次
会议决定于2018年4月23日下午1:30召开公司2017年年度股东大会，股权登记日
为2018年4月17日，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年年度股
东大会通知的公告》（公告编号：2018-021）和《关于2017年年度股东大会增加
临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2018-037）。
因本公司为深股通标的公司，为保障投资者顺利进行表决投票，现将本次股
东大会授权委托书格式进行调整，具体如下：
更正前：
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材
料科技股份有限公司2017年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议
议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议
程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）
表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
提案 备注 表决意见
提案名称
编码 该列打勾的 同意 反对 弃权
1
北京当升材料科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会通知的更正公告
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017 年度财务决算报告》 √
《2017 年度利润分配及资本公积金转增预
4.00 √
案》
5.00 《﹤2017 年年度报告﹥及摘要》 √
《2017 年度募集资金存放与使用情况专项
6.00 √
报告》
《2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常
7.00 √
关联交易预计的议案》
8.00 《公司独立董事薪酬的预案》 √
《2017 年度公司非独立董事薪酬、职工监
9.00 √
事薪酬及津贴的议案》
《关于江苏当升申请综合授信并由公司提
10.00 √
供担保的议案》
11.00 《﹤公司章程﹥修订案》 √
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
12.00 √
理的议案》
累积投票议案（等额选举）
13.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（应选 6 人）
《关于选举夏晓鸥先生担任第四届董事会
13.01 √
董事的议案》
《关于选举于月光先生担任第四届董事会
13.02 √
董事的议案》
《关于选举马彦卿先生担任第四届董事会
13.03 √
董事的议案》
2
北京当升材料科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会通知的更正公告
《关于选举解学成先生担任第四届董事会
13.04 √
董事的议案》
《关于选举李建忠先生担任第四届董事会
13.05 √
董事的议案》
《关于选举曲晓力女士担任第四届董事会
13.06 √
董事的议案》
14.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（应选 3 人）
《关于选举王子冬先生担任第四届董事会
14.01 √
独立董事的议案》
《关于选举李国强先生担任第四届董事会
14.02 √
独立董事的议案》
《关于选举姜军先生担任第四届董事会独
14.03 √
立董事的议案》
15.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（应选 3 人）
《关于选举李志会先生担任第四届监事会
15.01 √
监事的议案》
《关于选举吉兆宁先生担任第四届监事会
15.02 √
监事的议案》
《关于选举刘翃女士担任第四届监事会监
15.03 √
事的议案》
填写说明：
股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或多
选无效。
股东名称： 持股数量（股）：
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人持股性质： 受托人身份证号码：
委托人联系方式： 受托人联系方式：
3
北京当升材料科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会通知的更正公告
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
更正后：
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材
料科技股份有限公司2017年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议
议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议
程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）
表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017 年度财务决算报告》 √
《2017 年度利润分配及资本公积金转增预
4.00 √
案》
5.00 《﹤2017 年年度报告﹥及摘要》 √
《2017 年度募集资金存放与使用情况专项
6.00 √
报告》
《2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常
7.00 √
关联交易预计的议案》
8.00 《公司独立董事薪酬的预案》 √
4
北京当升材料科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会通知的更正公告
《2017 年度公司非独立董事薪酬、职工监
9.00 √
事薪酬及津贴的议案》
《关于江苏当升申请综合授信并由公司提
10.00 √
供担保的议案》
11.00 《﹤公司章程﹥修订案》 √
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
12.00 √
理的议案》
累积投票议案（等额选举）
13.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（应选 6 人）
《关于选举夏晓鸥先生担任第四届董事会
13.01 √
董事的议案》
《关于选举于月光先生担任第四届董事会
13.02 √
董事的议案》
《关于选举马彦卿先生担任第四届董事会
13.03 √
董事的议案》
《关于选举解学成先生担任第四届董事会
13.04 √
董事的议案》
《关于选举李建忠先生担任第四届董事会
13.05 √
董事的议案》
《关于选举曲晓力女士担任第四届董事会
13.06 √
董事的议案》
14.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（应选 3 人）
《关于选举王子冬先生担任第四届董事会
14.01 √
独立董事的议案》
《关于选举李国强先生担任第四届董事会
14.02 √
独立董事的议案》
《关于选举姜军先生担任第四届董事会独
14.03 √
立董事的议案》
15.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（应选 3 人）
5
北京当升材料科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会通知的更正公告
《关于选举李志会先生担任第四届监事会
15.01 √
监事的议案》
《关于选举吉兆宁先生担任第四届监事会
15.02 √
监事的议案》
《关于选举刘翃女士担任第四届监事会监
15.03 √
事的议案》
填写说明：
股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或多
选无效。
股东名称： 持股数量（股）：
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人持股性质： 受托人身份证号码：
委托人联系方式： 受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
除授权委托书格式外，本次股东大会通知的其他内容未发生变化。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日
6