北京当升材料科技股份有限公司                        第四届董事会第七次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技          公告编号：2019-024



                     北京当升材料科技股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2019 年 4 月 23 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019
年 4 月 16 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长夏晓鸥主持，经过认真审议，会议形成如下决议：


     审议通过了《2019 年第一季度报告》
     董事会经审核后认为，公司《2019 年第一季度报告》全文的内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。


                                               北京当升材料科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2019 年 4 月 23 日




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