北京当升材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-028
北京当升材料科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2018年年度股东大会于
2019年5月17日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼
十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股
东大会由公司董事会召集，由董事长夏晓鸥先生主持。公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共15名，所持（或代理）有表决权的
股份总数123,191,038股，占公司股份总数的28.2081%。其中，参加表决的中小
投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共14名，代表股份数24,928,410
股，占公司有表决权股份总数的5.7081%。
2、出席现场会议的情况
1
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参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9名，代表股份数
116,380,414股，占公司有表决权股份总数的26.6486%；其中，参加现场投票表
决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共8名，代表股份数
18,117,786股，占公司有表决权股份总数的4.1486%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共6名，代表股份数6,810,624股，占公司
有表决权股份总数的1.5595%。其中，参加网络投票表决的中小投资者（单独或
合计持有公司5%以下股份的股东）共6名，代表股份数6,810,624股，占公司有表
决权股份总数的1.5595%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项
议案最终表决结果如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者
（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0
股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效
表决权的0%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
2
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的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者
（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0
股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效
表决权的0%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者
（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0
股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效
表决权的0%。
4、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者
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（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0
股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效
表决权的0%。
5、审议通过了《＜2018年年度报告＞及摘要》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者
（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0
股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效
表决权的0%。
6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者
（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0
股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效
表决权的0%。
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7、审议通过了《2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议
案》
经表决：同意24,917,107股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的
0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。控股股东北京矿冶科技集团有限公司系本议案的关联股东，其所持有的
98,262,628股公司股份对本项议案回避表决。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者
（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0
股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效
表决权的0%。
8、审议通过了《2018年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者
（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0
股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效
表决权的0%。
9、审议通过了《﹤公司章程﹥修订案》
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北京当升材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告
经表决：同意120,164,469股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的97.5432%；反对3,026,569股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的2.4568%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意21,901,841股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的87.8590%；反对3,026,569股，占出席会议中小投
资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的12.1410%；弃
权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持
有效表决权的0%。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者
（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0
股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效
表决权的0%。
11、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的0%。
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北京当升材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者
（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0
股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效
表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
上海海华永泰（北京）律师事务所张晓会律师、郭志豪律师出席了本次股东
大会，进行了现场见证并出具了法律意见书认为，公司本次股东大会召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相
关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
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