北京当升材料科技股份有限公司                        第四届监事会第八次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技          公告编号：2019-045



                     北京当升材料科技股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2019 年 9 月 27 日上午 8:00 以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019
年 9 月 20 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。本次会议由公司监事会主席李志会先生主持，经过认真审议，会议形成如
下决议：


     审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
     监事会认为，公司本次拟变更募集资金投资项目“江苏当升锂电正极材料生

产基地三期工程”的实施方式，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定，不属于变更募集资金投资项目，不涉及变更募集资金
用途，符合公司发展战略，程序合法有效，不存在损害股东利益的情况。因此，
监事会同意公司本次变更募集资金投资项目的实施方式。
     本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事相关独立意见

以 及 本次 变更 募集 资 金投 资项 目实 施方 式的 具 体内 容详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。


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北京当升材料科技股份有限公司            第四届监事会第八次会议决议公告




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                                               监事会

                                        2019 年 9 月 27 日




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