北京当升材料科技股份有限公司                        第四届董事会第十三次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技           公告编号：2020-007



                     北京当升材料科技股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届
董事会第十三次会议于 2020 年 3 月 30 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，会
议通知已于 2020 年 3 月 23 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，
会议形成如下决议：


     一、审议通过了《<公司管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》
     鉴于新型冠状病毒肺炎疫情对未来全球经济和新能源汽车及锂电池材料市

场的影响具有重大不确定性，资本市场存在继续大幅波动的风险。为了维护广大
投资者和股东的利益，基于公司管理层和核心骨干员工对公司未来发展充满信心，
公司拟实施管理层和核心骨干股权增持计划（以下称“股权增持计划”）。
     本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，公司监事会也对股权增
持计划参与人名单发表了核查意见。《公司管理层与核心骨干股权增持计划（草

案）》、《公司管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要》、独立董事独立
意见以及公司监事会核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     关联董事李建忠先生、曲晓力女士对本议案回避表决。
     经表决：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                        1
北京当升材料科技股份有限公司                     第四届董事会第十三次会议决议公告



     二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司管理层与核
心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
     为保证公司管理层与核心骨干股权增持计划的顺利实施，公司提请股东大会

授权董事会全权办理本次股权增持计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
     1、授权董事会办理股权增持计划的变更和终止；
     2、授权董事会对股权增持计划的存续期延长作出决定；
     3、授权董事会办理股权增持计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
     4、股权增持计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事

会按照新的政策或规定对本次股权增持计划作出相应调整；
     5、授权董事会确定或变更股权增持计划的资产管理机构；
     6、授权董事会办理股权增持计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
     7、其他与本股权增持计划相关事宜。

     上述授权自公司股东大会通过之日起至本次股权增持计划实施完毕之日内
有效。
     关联董事李建忠先生、曲晓力女士对本议案回避表决。
     经表决：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     公司定于 2020 年 4 月 17 日（周五）下午 1:30 以现场投票和网络投票相结
合的方式在公司十一层会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
     《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                     2
北京当升材料科技股份有限公司          第四届董事会第十三次会议决议公告



                                   北京当升材料科技股份有限公司
                                               董事会
                                        2020 年 3 月 30 日




                               3