华平信息技术股份有限公司                                    公告

证券代码：300074                  证券简称：华平股份             公告编号：201705-33


                   华平信息技术股份有限公司
         第三届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十六次（临
时）会议于2017年5月5日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋
公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月29日以邮件方式送达。应参
加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司监事会主席周小川先生主持，与会监事认真审议，形成
如下决议：

     一、审议通过《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票并撤回相关申请
材料的议案》；

    公司披露2015年度非公开发行A股股票方案以来，公司会同保荐机构等中介
机构为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要
求等各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，并与
保荐机构等深入沟通和交流，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并相应向中
国证券监督管理委员会申请撤回公司2015年度非公开发行A股股票申请文件。

    公司监事会认为：终止本次非公开发行股票事项不会对公司的经营活动与持
续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

    特此公告。



                                                  华平信息技术股份有限公司监事会

                                                          2017年5月5日




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