华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码:300074 证券简称:华平股份 公告编号:201705-36 华平信息技术股份有限公司 2016 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场会议召开时间为2017年5月18 日下午14:30,召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室; 通 过 深 圳证 券 交 易所 交 易 系统 进 行 网络 投 票 的时 间 为 2017 年 5 月 18日 上 午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集,董事长刘焱女士主持,公司部分董事、监事、高 级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表15人,代表股份 85,927,134股,占公司有表决权股份总数的15.8183%。其中出席会议的中小股东 (即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份 股东以外的其他股东)共计6名,代表股份1,999,316股,占公司有表决权股份总 数的0.3681%。 1)现场会议出席情况 出席本次现场会议并投票的公司股东及 股东代理人数11人,代表股份 85,857,806股,占公司股份总数的15.8056%。 2)网络投票情况 参加网络投票的公司股东人数4人,代表股份69,328股,占公司股份总数的 0.0128%。 华平信息技术股份有限公司 公告 三、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场 和网络投票进行表决,审议通过了如下决议: (一)审议通过《2016年度董事会工作报告》,表决结果如下: 表决结果:同意85,865,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9286% ;反对60,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0708%;弃权528股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%,表 决结果为议案通过。 中小股东表决结果:同意1,937,988股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的96.9326%;反对60,800股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的3.0410%;弃权528股,占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的0.0264%。 (二)审议通过《2016年度监事会工作报告》,表决结果如下: 表决结果:同意85,865,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9286% ;反对60,800 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0708%;弃权528股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%,表 决结果为议案通过。 中小股东表决结果:同意1,937,988股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的96.9326%;反对60,800股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的3.0410%;弃权528股,占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的0.0264%。 (三)审议通过《2016年度财务报告》,表决结果如下: 表决结果:同意85,865,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9286% ;反对60,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0708%;弃权528股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%,表 决结果为议案通过。 中小股东表决结果:同意1,937,988股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的96.9326%;反对60,800股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的3.0410%;弃权528股,占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的0.0264%。 (四)审议通过《公司2016年度利润分配的预案》,表决结果如下: 华平信息技术股份有限公司 公告 表决结果:同意85,865,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9286% ;反对60,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的 0.0708%;弃权528股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%,表 决结果为议案通过。 中小股东表决结果:同意1,937,988股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的96.9326%;反对60,800股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的3.0410%;弃权528股,占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的0.0264%。 (五)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》,表决结果如 下: 表决结果:同意85,865,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9286% ;反对60,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0708%;弃权528股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%,表 决结果为议案通过。 中小股东表决结果:同意1,937,988股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的96.9326%;反对60,800股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的3.0410%;弃权528股,占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的0.0264%。 (六)审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》,表决结 果如下: 表决结果:同意85,865,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9286% ;反对60,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0708%;弃权528股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%,表 决结果为议案通过。 中小股东表决结果:同意1,937,988股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的96.9326%;反对60,800股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的3.0410%;弃权528股,占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的0.0264%。 (七)审议通过《关于提名胡君健先生为公司第三届董事会董事候选人的 议案》,表决结果如下: 表决结果:同意85,865,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9286%;反对60,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 华平信息技术股份有限公司 公告 0.0708%;弃权528股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%,表 决结果为议案通过。 中小股东表决结果:同意1,937,988股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的96.9326%;反对60,800股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的3.0410%;弃权528股,占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的0.0264%。 (八)审议通过《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票并撤回相关申 请材料的议案》,表决结果如下: 表决结果:同意85,865,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9286% ;反对60,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0708%;弃权528股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%,表 决结果为议案通过。 中小股东表决结果:同意1,937,988股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的96.9326%;反对60,800股,占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的3.0410%;弃权528股,占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的0.0264%。 四、律师出具的法律意见书 国浩律师(上海)事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见 书》,认为:本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均 符合中国法律、法规及《公司章程》的规定,华平信息技术股份有限公司2016 年度股东大会合法、有效。 五、备查文件 1、《华平信息技术股份有限公司2016年度股东大会决议》; 2、《国浩律师(上海)事务所关于华平信息技术股份有限公司2016年度股 东大会法律意见书》。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2017年5月18日