华平信息技术股份有限公司                         公告

证券代码：300074                  证券简称：华平股份   公告编号：201801-07


                   华平信息技术股份有限公司
             第四届监事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次（临时）
会议于2018年1月18日上午09:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6
栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年1月12日以邮件方式送达。应
参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司监事会主席李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成
如下决议：

     一、审议通过《关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案》；

     公司非职工监事马宏波先生、葛有召先生因个人原因申请辞去其担任的公
司第四届监事职务，上述人员的辞职申请将于股东大会选举新任监事后生效。根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现进行监事的补选工作。经公司股东
智汇科技投资（深圳）有限公司提名，监事会同意增补杨吉女士、卢婷女士二人
为公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止，上述二位被提名
监事候选人简历请见附件。

     本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

     本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。

     二、审议通过《关于对外投资设立兴仁华平信息技术有限公司的议案》；

     监事会认为本次投资设立兴仁华平信息技术有限公司（具体以工商登记注
册为准），符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股
东利益的情形。

     《关于对外投资设立兴仁华平信息技术有限公司的公告》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。

     本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

     三、审议通过《关于对外投资设立华平电子科技（昆山）有限公司的议案》；

     监事会认为本次投资设立华平电子科技（昆山）有限公司（具体以工商登


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记注册为准），符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中
小股东利益的情形。

    《关于对外投资设立华平电子科技（昆山）有限公司的公告》详见中国证
监会创业板指定信息披露网站。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。



                                                华平信息技术股份有限公司监事会

                                                        2018年1月18日




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    附件：

    杨吉女士：1988年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
2011年10月至2012年3月在深圳市宝安区土地房产事务中心实习。2014年4月加入
智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司，担任合规专员；2017
年上半年，调任至智付科技集团有限公司担任内审专员。2017年12月6日在深圳
市中伯资产管理有限公司担任监事。

    杨吉女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，亦不是失信被执行人。



    卢婷女士：1988年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
2014年起在湖北省仙桃市人民检察院实习工作。2015年7月至2016年10月在北京
中科软科技股份有限公司担任法务专员。2016年11月加入智付科技集团有限公司
旗下子公司智付电子支付有限公司担任法务专员；2017年上半年至今，调任至智
付科技集团有限公司担任法务专员。

    卢婷女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，亦不是失信被执行人。




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