华平信息技术股份有限公司                              公告


证券代码：300074              证券简称：华平股份    公告编号：201801-08


                 华平信息技术股份有限公司
   关于对外投资设立华平电子科技（昆山）有限公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开了
第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立华平电子科
技（昆山）有限公司的议案》。具体事项如下：

    一、设立子公司的概述

    为适应公司经营发展的需要，降低供应链运营成本，公司拟以自有资金出资
设立华平电子科技（昆山）有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“昆
山子公司”），昆山子公司注册资本为1000万元，其中公司以自有资金出资1000
万元，占资本总额的100%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：华平电子科技（昆山）有限公司。

    2、法定代表人：张宏

    3、企业类型：有限责任公司

    4、注册资本：1000万元

    5、注册地址：江苏省昆山市

    6、经营范围：计算机软、硬件及电子产品的设计、生产加工组装、销售；
计算机系统集成服务，并提供计算机、网络视频、通讯及系统集成领域内技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务；公共安全防范工程设计、施工，建筑智能
化工程设计、施工。

    7、出资额、出资比例及出资方式
              华平信息技术股份有限公司                                公告


         出资人                  出资额（万元）   出资比例   出资方式
华平信息技术股份有限公司                 1000       100%       现金

    （拟设立的公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以工商行政管理机
关核准为准。）

    三、本资投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    （一）投资的目的

    随着公司业务的调整变化，公司供应链的局限性越来越明显，特别是各方面
成本的增加，相关人员的工作稳定性得不到保障，越来越难满足公司业务小批量
多品种产品的快速响应需求。

    （1）公司供应链目前主要办公区域为华平大厦5楼、6楼，总面积约为3050
平米，按当前公司对外出租价来计算房租成本约为400万/年。昆山子公司新场地
（三层）总面积约5400平米，当前租赁总成本约为138万/年，与华平大厦5楼、6
楼相比，较大地节约了租赁成本。

    （2）上海市较高的生活成本，使供应链相关人员的工作稳定性得不到保证。
在总体人数不变的情况下，按昆山当地的生活水平，向员工提供一个合理薪资的
前提下，总体人力成本还可以有一定程度的降低。

    （3）公司目前委外厂家的产品认证资质得不到保障，为此计划设立昆山子
公司，昆山子公司将有标准的工厂生产职能（委外生产和最终组装测试相结合），
配套建设相应的体系资质，从而摆脱第三方厂家的资质限制。既降低了成本，也
提高了质量体系运作效率。

    所以，公司拟投资设立昆山子公司，可以降低供应链整体运作成本，提升企
业竞争力。

    （二）存在的风险

    随着全资子公司、控股子公司的不断增多，公司可能面临运营管理、团队建
设和内部控制等问题上带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，强
化和实施有效的内部控制及风险防范机制，以不断适应业务要求和市场变化，积
极防范和应对可能存在的风险。

    （三）对公司的影响

    本次对外投资不会对公司当期财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损
害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资是从公司长远发展战略考虑，有利
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于公司成本的降低，进一步提升公司实力和综合竞争力。

    特此公告。



                                        华平信息技术股份有限公司董事会

                                               2018年1月18日