华平信息技术股份有限公司                              公告


证券代码：300074              证券简称：华平股份    公告编号：201801-09


                  华平信息技术股份有限公司
      关于对外投资设立兴仁华平信息技术有限公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开了
第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立兴仁华平信
息技术有限公司的议案》。具体事项如下：

    一、设立子公司的概述

    为适应公司经营发展的需要，公司拟以自有资金出资设立兴仁华平信息技术
有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“兴仁子公司”），兴仁子公司
注册资本为500万元，其中公司以自有资金出资500万元，占资本总额的100%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：兴仁华平信息技术有限公司

    2、法定代表人：胡君健

    3、企业类型：有限责任公司

    4、注册资本：500万元

    5、注册地址：贵州省兴义市兴仁县

    6、经营范围：智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发、技术服务；智
慧城市相关软件、硬件服务及外围设备、通讯设备采购及售后服务；信息系统集
成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护；计算机系统
集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；安防工程安装，视频监控系统、
智能系统工程的设计、施工及维护。

    7、出资额、出资比例及出资方式
              华平信息技术股份有限公司                                         公告


         出资人                  出资额（万元）         出资比例      出资方式
华平信息技术股份有限公司                 500              100%          现金

    （拟设立的公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以工商行政管理机
关核准为准。）

    三、本资投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    （一）投资的目的

    为适应公司业务发展需要，进一步开拓贵州省黔西南州的平安城市、智慧城
市业务，提高客户需求的响应速度，公司拟投资设立兴仁子公司。

    （二）存在的风险

    1、随着全资子公司、控股子公司的不断增多，公司可能面临运营管理、团
队建设和内部控制等问题上带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运
行，强化和实施有效的内部控制及风险防范机制，以不断适应业务要求和市场变
化，积极防范和应对可能存在的风险。

    2、公司智慧城市类项目主要采用“政府主导、全民参与、社会筹集”建设
模式，一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、
项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。由此决定了该类项目从建造、交付
等过程都存在一定风险，且也存在应收账款不能及时收回的风险。公司将加强项
目团队的建设、强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行
的解决方案，以保证业务的发展及项目的圆满完成。

    （三）对公司的影响

    本次对外投资不会对公司当期财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损
害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资是从公司长远发展战略考虑，有利
于进一步提升公司实力和综合竞争力。

    特此公告。



                                               华平信息技术股份有限公司董事会

                                                      2018年1月18日