华平信息技术股份有限公司                             公告


证券代码：300074                    证券简称：华平股份   公告编号：201808-91

                          华平信息技术股份有限公司
                      第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018
年8月27日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场
方式召开，会议通知于2018年8月17日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加
监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
监事会主席李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过《关于2018年1-3月计提资产减值准备的议案》；

    公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，对公司2018年度1-6月合并
财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备共计16,260,773.43元。审批程序合
法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减
值准备。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    二、审议通过《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的华平信息技术股份有限公司《2018年
半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详细内容见证监会指定信
息披露网站。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    三、审议通过《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授
但尚未解锁的限制性股票的议案》；

    经审核，监事会认为：鉴于公司继续实施本次限制性股票激励计划将难以达到
预期的激励目的和激励效果，经审慎考虑，公司拟终止实施激励计划并回购注销143
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名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计530.11万股。公司董事会审议终止
实施限制性股票激励计划的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规及《公司章程》等的规定，本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事会同
意公司终止实施限制性股票激励计划，回购注销相关限制性股票。

    公司监事葛有召先生属于关联监事，为本次股权激励计划本人，回避对相关方
案的表决，由其他非关联监事参加表决，实际表决人数为2人。

    本议案以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限
制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                            华平信息技术股份有限公司监事会

                                                   2018年8月27日