华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码:300074 证券简称:华平股份 公告编号:201904-46 华平信息技术股份有限公司 关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)因原董事会秘书唐晓云女 士辞职,详见公司2019年3月19日披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职的公 告》(公告编号:201903-35)。 根据法律法规的相关规定,公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。在董事 会秘书空缺期间,公司指定副总经理过枫女士代行董事会秘书职责。 过枫女士的联系方式如下: 电话:021-65650210 传真:021-55666998 电子邮箱:ir@avcon.com.cn 联系地址:上海市杨浦区国权北路1688号A6座 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2019年4月10日 1