华平信息技术股份有限公司                                    公告

证券代码：300074                   证券简称：华平股份             公告编号：201906-79


                         华平信息技术股份有限公司
                   关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月19日
披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号:201903-35）。唐
晓云女士因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务。在公司
董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理过枫女士代为履行董事会秘书职
责。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.13条的规定，董事会秘
书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘
任董事会秘书。截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，因此，在未正式聘任新的
董事会秘书期间，由公司董事长吕文辉先生代行董事会秘书职责，直至公司正式
聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

    吕文辉先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

    联系电话：021-65650210

    传真号码：021-55666998

    电子邮箱：ir@avcon.com.cn

    联系地址：上海市杨浦区国权北路1688号A6座

    特此公告。



                                                   华平信息技术股份有限公司董事会

                                                           2019年6月28日




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