证券代码：300075               证券简称：数字政通            公告编号:2017-053


                      北京数字政通科技股份有限公司
                 第三届董事会第二十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

       北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
议于2017年8月24日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席
董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
       本次会议已于2017年8月14日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
       本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

       一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及报告摘要的议案》

       《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》全文具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露平台。

       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

       公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求变更会计政
策，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调
整，不会对公司财务报表产生重大影响。公司的决策程序符合相关法律、行政法规和公
司章程有关规定，不存在损害公司及全体利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变
更。
       本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》。

       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
    三、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《2017 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    特此公告。



                                                北京数字政通科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2017 年 8 月 24 日