证券代码：300075               证券简称：数字政通          公告编号：2018-038

                   北京数字政通科技股份有限公司

            第三届监事会第三十一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次
会议于 2018 年 6 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
    本次会议已于 2018 年 6 月 12 日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    监事会认为：公司变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提
高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次
变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本议
案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                            北京数字政通科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                      2018 年 6 月 22 日


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