证券代码：300075             证券简称：数字政通              公告编号:2018-049


                   北京数字政通科技股份有限公司
                 第三届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会
议于2018年8月27日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席
董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2018年8月17日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案》

    《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》全文具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露平台。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《2018 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    特此公告。



                                                  北京数字政通科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2018 年 8 月 27 日