证券代码：300075            证券简称：数字政通               公告编号:2018-055


                   北京数字政通科技股份有限公司
                 第三届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会
议于2018年10月29日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席
董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2018年10月19日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《公司2018年第三季度报告的议案》

    公司《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会
同意本次公司对会计政策的变更。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案具体内容详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票



    特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
              董事会
       2018 年 10 月 29 日