证券代码:300075 证券简称:数字政通 公告编号:2019-035 北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 一、会议召开和出席情况 2019年6月15日,北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会以公告方式向全体股东发出召开公司2019年第一次临时股东大会的通知,本 次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年7月1日下午 在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召 开。网络投票时间分别为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年7月1日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为2019年6月30日15:00至2019年7月1日15:00的任 意时间。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表11人,代表股份数 152,274,724股,占公司有表决权股份总数的35.6989%。其中:出席本次股东大 会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名,代表6名股东,所持股份 151,716,321股,占公司有表决权股份总数的36.568%。参加本次股东大会网络投 票的股东共5人,代表股份558,403股,占公司有表决权股份总数的0.1309%。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴强华先生主持,公司部分董事、 监事、高级管理人员,见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了 决议: 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.01发行股票的种类和面值 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.02发行方式 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.03定价基准日、发行价格及定价原则 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.04发行数量 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.05认购方式 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.06限售期 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.07本次发行前公司滚存利润分配安排 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.08募集资金金额及用途 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.09上市地点 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.10本次非公开发行决议的有效期 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《关于北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公 开发行 A 股股票预案>的议案》 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公 开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公 开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过了《关于北京数字政通科技股份有限公司与认购对象签订附条 件生效的股票认购协议的议案》 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票可能构成关联交易的议案》 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9、审议通过了《关于公司2019年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的议案》 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 10、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司未来三年(2019年 -2021年)股东分红回报规划>的议案》 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》 表决结果:同意152,271,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对3,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意554,803股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3553%;;反对3,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6447%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见书 北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法 律意见书,认为2019年第一次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相 符,不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召 集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 北京数字政通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议; 2.北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 1 日