证券代码：300075             证券简称：数字政通           公告编号:2019-040


                   北京数字政通科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2019年8月28日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2019年8月18日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》

    《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》全文具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露平台。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《2019 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    根据国家财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》等
相关政策，结合公司实际情况，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部
相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不
会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》
及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票



    特此公告。



                                                北京数字政通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2019 年 8 月 28 日