证券代码：300075             证券简称：数字政通           公告编号：2019-041

                   北京数字政通科技股份有限公司

               第四届监事会第五次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2019 年 8 月 28 日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
    本次会议已于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》

    《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》全文具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露平台。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    二、 审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司 2019 年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资
金的行为。《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观
地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


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    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财
务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。




    特此公告。




                                            北京数字政通科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2019 年 8 月 28 日




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