证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-057
北京数字政通科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2019年11月23日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出召开公司2019年第二次临时股东大会的通知，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年12月10日下
午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召
开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年12月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2019年12月9日15：00至2019年12月10日15：00
的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表21人，代表股份数
132,804,122股，占公司有表决权股份总数的31.1257%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表7名股东，所持股份
132,140,119股，占公司有表决权股份总数的30.97%。参加本次股东大会网络投
票的股东共14人，代表股份664,003股，占公司有表决权股份总数的0.1557%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司
章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了
决议：
1、审议通过了《关于终止2019年7月非公开发行A股股票的议案》
表决结果：同意132,563,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8188％；
反对238,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1793％；弃权2,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：同意511,844股，占出席会议中小股东所持股份的
68.0242%；反对238,100股，占出席会议中小股东所持股份的31.6436%；弃权2,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323%。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.02发行方式
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.03发行对象及认购方式
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.04定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.05发行数量
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.06限售期
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.07本次发行前公司滚存利润分配安排
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.08上市地点
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.09募集资金金额及用途
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.10本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公
开发行A股股票预案>的议案》
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公
开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公
开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司2019年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报
填补措施及相关承诺的议案》
表决结果：同意132,487,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.7613%；
反对317,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2387%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意435,444股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8706%；反对317,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.1294%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
表决结果：同意132,530,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.7938%；
反对273,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意478,544股，占出席会议中小股东所持股份的
63.5986%；反对273,900股，占出席会议中小股东所持股份的36.4014%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于注销分公司的议案》
表决结果：同意132,599,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.8456%；
反对205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1544%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意547,444股，占出席会议中小股东所持股份的
72.7554%；反对205,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.2446%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为2019年第二次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召
集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。
本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 北京数字政通科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2．北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日
