证券代码：300076            证券简称:GQY 视讯       公告编号：2017-58

                     宁波 GQY 视讯股份有限公司
                 第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
通知于2017年8月16日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2017年8月28日以通
讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

    1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年
度报告全文及摘要》

    公司《2017年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年半年度报告披露提示性公告》的
内容将于2017年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

    2.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年半年度
度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发
表了审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第十九次会议决议；
    2.公司《2017 年半年度报告全文》及摘要；
3.公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4.深交所要求的其它文件。


特此公告。




                                 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

                                        二〇一七年八月二十八日