证券代码：300076          证券简称：GQY 视讯           公告编号：2017-69


                    宁波 GQY 视讯股份有限公司

             第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第四届监事
会第二十一次会议通知于2017年11月6日以电话及邮件方式通知全体监事，并于
2017年11月9日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3
名，会议由监事会主席孙曙敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    1.审议通过《关于选举应文女士为公司第四届监事会监事的议案》

    公司原监事杨微波女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。杨微波女士辞
去后公司监事职务后，将不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，杨微波女士在
任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，原监事杨微波女士的辞职
申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任
前，杨微波女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。
    为尽快完成公司监事会的调整及公司监事空缺的补选工作，公司提名增补应
文女士为监事候选人，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过至第四
届监事会届满之时止。
    表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于
提名补选监事的公告》。

    2.审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》

    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利
用闲置资金，创造更大的经营效益，公司拟将累计使用不超过 30,000 万元人民
币闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。在上述
额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权
期限为自股东大会通过之日起一年内有效。
    为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好、投资回报
相对较好的保本型和低风险理财产品，包括但不限于国债、地方政府债、央行票
据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、
短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公
开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债
券正回购、债券逆回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）
等，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的
银行理财或信托产品。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于
使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的公告》。

    3.审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

    为便于生产管理，有效降低运营成本，公司主要生产线已搬至位于宁波市杭
州湾新区的厂房。为提高公司资产运营效率，宁波洲际机器人有限公司拟以人民
币 5,800 万元的价格，将位于宁波市海曙区环城西路南段 88 号建筑物类固定资
产及土地使用权（原厂房）出售给非关联方浙江浙商职业教育集团。
    考虑各项税金因素，本次交易实现后产生的净利润约为 4,000 万元—4,800


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万元，超过公司 2016 年经审计净利润（绝对值）的 50%以上。
    万邦资产评估有限公司对上述标的资产出具了评估报告（万邦评报
[2017]142 号），评估价值为 63,447,685 元。因上述建筑现由浙江商业技师学院
（浙商职教集团下属学校）租赁，该学校为进一步扩大校区经营，加大校区规划
建设，经双方友好协商，由浙商职教集团购买全资子公司的上述标的资产，本次
交易的出售价格略低于评估价格。
    表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
    本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于
全资子公司出售资产的公告》。

    三、备查文件

    1.公司第四届监事会第二十一次会议决议；
    2.深交所要求的其它文件。


    特此公告。




                                        宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

                                             二〇一七年十一月十日




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