证券代码：300076             证券简称：GQY视讯          公告编号：2019-54


                     宁波GQY视讯股份有限公司
                第五届监事会第六次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第五届监事
会第六次会议于2019年4月26日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2019年4
月29日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。



       二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
       1、审议通过《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的议
案》
    经审核：监事会认为本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表
了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司
向实际控制人转让宁波奇科威智能科技有限公司的98.71%股权，符合公司的发展
战略，系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格为
具有证券期货业务资质的评估机构出具的《资产评估报告》确定的交易标的的评
估值，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。


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    具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的公告》。
       2、审议通过《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的议案》
    经审核：监事会认为本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表
了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司
向实际控制人转让上海新纪元机器人有限公司的80%股权，符合公司的发展战略，
系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格为具有证
券期货业务资质的评估机构出具的《资产评估报告》确定的交易标的的评估值，
价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的公告》。
       3、审议通过《关于转让宁波自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的议
案》
    经审核：监事会认为本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表
了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司
向实际控制人转让宁波自动化系统集成有限公司的100%股权，符合公司的发展战
略，系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格为具
有证券期货业务资质的评估机构出具的《资产评估报告》确定的交易标的的评估
值，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于转让宁波自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的公告》。


                                     2
    4、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    经公司董事会审计委员会提议，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
担任2019年度审计机构。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于续聘审计机构的公告》。



    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第六次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。




    特此公告。




                                           宁波GQY视讯股份有限公司监事会
                                              二〇一九年四月二十九日




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