GQY视讯:第六届监事会第四次会议决议公告2019-12-27
证券代码:300076 证券简称:GQY 视讯 公告编号:2019-111
宁波 GQY 视讯股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)第六届监事
会第四次会议通知于2019年12月23日以电话及邮件方式通知全体监事,并于2019
年12月26日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参与表决监事3名,
会议由公司监事会主席崔刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:
1、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:董事会在审议本项关联交易事项时,关联董事回避表
决,关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司
章程》的规定。
上述关联交易为双方协商一致的基础上进行的,交易金额的确定符合公开、
公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允。本关联交易有利于
提高公司资产利用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及投资者
利益的情形。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第四次会议决议;
2、深交所要求的其它文件。
1
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十六日
2