证券代码：300076          证券简称： GQY视讯          公告编号：2020-08


                   宁波GQY视讯股份有限公司
              第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事

会第五次会议于2020年3月12日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2020年3
月16日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9
名，会议由公司董事长荆毅民先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    公司根据生产经营需要，同意聘任张凯先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意聘任陈坤先生为公司副总
经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2020-10）。

    2、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司相关会计政策的规定， 是

                                   1
根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减
值准备依据充分，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
董事会同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2020-11）。

    3、审议通过《关于变更超募资金银行专户的议案》

    鉴于公司经营管理需要，同意公司将存放于宁波通商银行总行营业部募集资

金专用账户（专户账号：1100167221000002）的超募资金变更至浦发银行郑州分
行营业部进行专户存储。本次调整未改变资金用途，不影响募集资金使用计划，
专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的相关规定。
    公司将与浦发银行郑州分行、保荐机构平安证券共同签署《募集资金三方监

管协议》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的《关于变更超募资金银行专户的公告》（公告编号：
2020-12）。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其它文件。


    特此公告。



                                        宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年三月十六日

                                    2