证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-001
国民技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召集情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2018年1月5日（星期五）14:30
（2） 网络投票时间：2018年1月4日-2018年1月5日，其中通过深圳证券交
易所交易系统投票的时间为2018年1月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月4日15:00至2018年1月5日15:00
的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学
产学研基地 B 座一层大报告厅。
3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长罗昭学先生
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 186 人，代表股份为 92,107,822 股，占公
司股份总数的 16.3488%。其中，出席本次股东大会表决的中小股东 183 人，代
表股份 69,043,422 股，占公司股份总数的 12.2549%。
2. 现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 22 人，代表股份为 34,236,700 股，占公
司股份总数的 6.0769%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 164 人，代表股份为 57,871,122 股，占公司股
份总数的 10.2719%。
4. 公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师、
中介机构代表列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的四项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理
人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司深圳市国民电子商务有
限公司增资的议案》
表决结果：同意 74,797,267 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
81.2062%；反对 5,361,662 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.8211%；
弃权 11,948,893 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 12.9727%。
其中，中小股东的表决情况：同意 51,732,867 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 74.9280%；反对 5,361,662 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数 7.7656%；弃权 11,948,893 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 17.3063%。
2、审议通过《关于全资子公司以自有资金参与现金收购股权的议案》
表决结果：同意 75,883,315 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
82.3853%；反对 4,275,614 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.6420%；
弃权 11,948,893 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 12.9727%。
其中，中小股东的表决情况：同意 52,818,915 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 76.5010%；反对 4,275,614 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数 6.1926%；弃权 11,948,893 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 17.3063%。
3、审议通过《关于全资子公司支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限
公司 70%股权的议案》
表决结果：同意 75,877,415 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
82.3789%；反对 4,281,514 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.6484%；
弃权 11,948,893 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 12.9727%。
其中，中小股东的表决情况：同意 52,813,015 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 76.4925%；反对 4,281,514 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数 6.2012%；弃权 11,948,893 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 17.3063%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于对全资子公司其他应收款计提坏账准备暨全资子公司对
可供出售金融资产计提减值准备的议案》
表决结果：同意 74,207,267 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
80.5657%；反对 3,394,562 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.6854%；
弃权 14,505,993 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 15.7489%。
其中，中小股东的表决情况：同意 51,142,867 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 74.0735%；反对 3,394,562 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数 4.9166%；弃权 14,505,993 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 21.0100%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
广东宝城律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见
书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、
法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《国民技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
2.《广东宝城律师事务所关于国民技术股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月五日
