证券代码：300077             证券简称：国民技术          公告编号：2018-055


                        国民技术股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
     （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
     （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。




    一、会议召集情况

    1. 会议召开时间：
    （1） 现场会议召开时间：2018年7月13日（星期五）15:00
    （2） 网络投票时间：2018年7月12日-2018年7月13日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为2018年7月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月12日15:00至2018年7月13日
15:00的任意时间。
    2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学
产学研基地 A 座 2 层 210 会议室
    3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4. 召集人：公司董事会
    5. 主持人：公司董事长孙迎彤先生

    6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、出席情况

    1. 总体出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人 26 人，代表股份为 32,876,900 股，占公
司股份总数的 5.8355%。其中，出席本次股东大会表决的中小股东 25 人，代表
股份 15,712,500 股，占公司股份总数的 2.7889%。
    2. 现场出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份为 30,864,300 股，占公司
股份总数的 5.4783%。
    3. 网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东 20 人，代表股份为 2,012,600 股，占公司股份
总数的 0.3572%。
    4. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会对提请审议的两项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理
人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》

    表决结果：同意 32,659,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3384%；反对 217,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6613%；
弃权 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 15,495,000 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 98.6158%；反对 217,400 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 1.3836%；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数 0.0006%。
    本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2、审议通过《关于聘任大华会计师事务所<特殊普通合伙>为公司 2018 年
度财务报告审计机构的议案》

    表决结果：同意 32,658,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3348% ； 反 对 218,600 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.6649%%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 15,493,800 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 98.6081%；反对 218,600 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 1.3912%；弃权 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数 0.0006%。

    四、律师出具的法律意见

    广东宝城律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见
书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、
法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1.《国民技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
    2.《广东宝城律师事务所关于国民技术股份有限公司 2018 年第二次临时股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                            国民技术股份有限公司
                                                                    董   事 会
                                                            二〇一八年七月十三日