证券代码：300078            证券简称：思创医惠           公告编号：2017-058


                    思创医惠科技股份有限公司
               第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2017 年 8
月 25 日以现场投票加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由董事长章笠
中先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事路楠先生因工作原
因未能亲自出席本次会议，特委托董事商巍先生代为表决。公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
     董事会认为：公司 2017 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《思创医惠科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文》和《思创医惠科技
股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。半年度报告披
露提示性公告同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     二、审议通过了《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
     董事会认为：公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用合法、合规，不存
在违反法律、法规及损害股东利益的情况。具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
     公司独立董事关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，

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具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为：根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订<企业会
计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），公司对会计政策进
行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果。本次变更会计政策仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期净
利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东
利益的情况。因此同意本次会计政策变更，根据相关规定，本次会计政策变更无
需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2017-062）。
    公司独立董事关于会计政策变更发表了独立意见，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。



                                               思创医惠科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2017 年 8 月 29 日




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