证券代码：300078            证券简称：思创医惠          公告编号：2017-079


                    思创医惠科技股份有限公司
               第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次

会议于 2017 年 11 月 23 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2017 年

11 月 28 日以现场投票加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由董事长章

笠中先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了

本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于对公司控股孙公司 Ewell Hong Kong Limited 增资

扩股的议案》

    为提高公司控股孙公司 Ewell Hong Kong Limited 的资本实力，有效提升公

司智慧医疗业务在港、澳及东南亚地区的市场开拓力度，公司决定由全资子公司

中瑞思创(香港)国际有限公司以 3,000 万元港币认购 Ewell HK 新发行的 300 万

股。本次增资扩股完成后，Ewell HK 共发行股份 1,000 万股，思创香港持有 Ewell

HK 72%的股权。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对公司控股孙公司 Ewell Hong Kong

Limited 增资扩股的公告》（公告编号 2017-080）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过了《关于公司投资杭州琅玕科技有限公司的议案》

    为加快公司智慧医疗业务在医疗人工智能应用领域的布局，推动公司大健康

战略的实施，公司决定以自有资金3,120万元人民币受让杭州智汇健康管理有限

公司所持有的杭州琅玕科技有限公司52%的股权。
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    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司投资杭州琅玕科技有限公司的公告》

（公告编号 2017-081）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。



                                              思创医惠科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2017 年 11 月 30 日




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