证券代码：300078            证券简称：思创医惠            公告编号：2018-003


                   思创医惠科技股份有限公司
             第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议于 2018 年 1 月 12 日以邮件和电话确认方式发出会议通知，并于 2018 年 1
月 17 日以现场加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席
沈洁女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过了《关于使
用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    监事会认为，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置自
有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东
的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意使用总额不超过人民币
3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


                                                  思创医惠科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2018 年 1 月 18 日